【全球時快訊】中國中鐵: 中國...
中國中鐵:中國中鐵第五屆董事會第二十二次會議...
A?股代碼：601390???A?股簡稱：中國中鐵???公告編號：臨?2022-062
H?股代碼：00390????H?股簡稱：中國中鐵
??????????中國中鐵股份有限公司
(資料圖片)
??????第五屆董事會第二十二次會議決議公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承
擔個別及連帶責任。
??一、董事會會議召開情況
??中國中鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五
屆董事會第二十二次會議〔屬?2022?年總第?10?次會議，第?7?次臨時會
議〕通知和議案等書面材料于?2022?年?12?月?23?日以專人及發(fā)送電子
郵件方式送達各位董事，會議于?2022?年?12?月?30?日以現(xiàn)場與視頻電
話會議相結(jié)合的方式召開。應(yīng)出席會議的董事?7?名，實際出席會議的
董事?7?名（其中執(zhí)行董事王士奇因其他公務(wù)未能出席會議委托陳云董
事長出席并代為行使表決權(quán)）。會議由董事長陳云主持。公司部分監(jiān)
事、高級管理人員及有關(guān)人員列席了會議。會議的召開符合有關(guān)法律、
行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
??二、董事會會議審議情況
??經(jīng)過有效表決，會議審議通過了以下議案：
??（一）審議通過《關(guān)于股份公司以現(xiàn)金方式對中鐵二局建設(shè)有限
公司和中鐵二局集團有限公司增資的議案》。
??表決結(jié)果：7?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)。
??（二）審議通過《關(guān)于中鐵投資變更天津市濱海新區(qū)北塘、黃港
地塊房地產(chǎn)開發(fā)項目股權(quán)的議案》。
??表決結(jié)果：7?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)。
??（三）審議通過《關(guān)于<中國中鐵股份有限公司碳達峰行動方案>
的議案》。
??表決結(jié)果：7?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)。
??（四）審議通過《關(guān)于制定<中國中鐵股份有限公司安全質(zhì)量環(huán)
保管理辦法>的議案》。
??表決結(jié)果：7?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)。
??（五）審議通過《關(guān)于修訂<中國中鐵股份有限公司全面預算管
理辦法>的議案》。
??表決結(jié)果：7?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)。
??（六）審議通過《關(guān)于制定<中國中鐵股份有限公司合規(guī)管理實
施辦法>的議案》。
??表決結(jié)果：7?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)。
??（七）審議通過《關(guān)于制定<中國中鐵股份有限公司信息披露管
理辦法>的議案》。
??表決結(jié)果：7?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)。辦法全文與本公告
同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站。
??（八）審議通過《關(guān)于修訂<中國中鐵股份有限公司投資者關(guān)系
管理制度>的議案》。
??表決結(jié)果：7?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)。修訂后制度全文與
本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站。
??（九）審議通過《關(guān)于修訂<內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>的議
案》。
?表決結(jié)果：7?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)。修訂后制度全文與
本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站。
?特此公告。
?????????????????中國中鐵股份有限公司董事會
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關(guān)鍵詞： 中國中鐵
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2021-11-24
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